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查看PDF原文公告日期：2023-01-07
创新新材料科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会资料2023 年 1 月山东·邹平创新新材料科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会议程现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）14 点 00 分现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。一、由主持人宣布会议开始二、审议会议议案投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司 2023 年度日常关联交易预计的公告。2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 14、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1应回避表决的关联股东名称：议案 1 应回避的股东是山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况四、现场会议表决1、推选计票人、监票人2、对上述议案进行表决五、统计现场会议表决结果六、宣读现场会议表决结果七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计八、宣读会议整体表决结果九、签署股东大会会议记录和决议创新新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案之一创新新材料科技股份有限公司关于公司 2 023 年度日常经营性关联交易预计的议案各位股东：根据公司业务发展及日常经营的需要，公司子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）及其子公司预计 2023 年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司发生日常经营性关联交易。具体情况如下：一、日常经营性关联交易基本情况（一） 日常经营性关联交易履行的审议程序根据公司业务发展及日常经营的需要，公司子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）及其子公司预计 2023 年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司发生日常经营性关联交易。公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、王伟已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023年度日常经营性关联交易预计的议案》，出席会议的监事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》以及《公司章程》的相关规定，本次日常经营性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会批准。公司独立董事对相关议案发表了事前认可意见，同意将相关议案提交董事会审议，并在董事会审议时发表了同意的独立意见。（二） 2022 年度日常经营性关联交易预计和执行情况1、向关联方采购或接受劳务单位：万元关联交易 关联交易 2022 年预计 2022 年截至公告日实类别 关联人 内容 金额 际发生金额（未经审计）邹平创新燃气 采 购 天 然 35,000.00 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600361股吧 http://600361.h0.cn
公司名称：华联综超
股票代码：sh600361
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：超市连锁
所属地区：北京
公司全称：北京华联综合超市股份有限公司
英文名称：Beijing Hualian Hypermarket Co.,Ltd
公司简介：华联综超创新新材料科技股份有限公司(曾用名：北京华联综合超市股份有限公司)，成立于1996年，位于北京市，是一家以从事有色金属冶炼和压延加工业为主的企业。公司所处行业为铝加工行业。目前，国内铝加工行业主要由政府相关主管部门和行业协会分别进行宏观管理...
注册资本：40亿
法人代表：王伟
总 经 理：王伟
董 秘：王科芳
